На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ което ще се проведе на 29.06.2018 година в 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1, при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Доклад за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2017 година.
2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2017 г.
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2017 година; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2017 година.
4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 90.9375% от печалбата за финансовата 2017 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 9 920 733.14 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.106 лева на една акция от капитала на Дружеството.
5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.
7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 год;
8. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството за срок от две години и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от две години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Петър Дойнов Дойнов. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева;
9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;
10. Разни
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в гр. София, ул. “Златовръх” №1, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – www.advanceterrafund.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
Акционерите, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 ч. часа до 12:00 часа.
За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 38, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ - гр. София предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.advanceterrafund.bg.
“Адванс Терафонд” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: atera@karoll.bg като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Адванс Терафонд” АДСИЦ.
Съветът на директорите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 09.05.2018 г. е 85 110 091 /осемдесет и пет милиона сто и десет хиляди и деветдесет и една/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – гр. София, свикано на 29.06.2018 г. е 15.06.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.
При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16 юли 2018 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
С уважение,
Радослав Манолов
Изпълнителен директор
“Адванс Терафонд” АДСИЦ